取締役会およびコーポレートガバナンス
このページは GitLab の取締役会の慣行を記録することを目的としていますが、これらは時間とともに進化しており、すべての変更が反映されていない場合があります。取締役会の詳細の情報源は GitLab の投資家向け関係サイトです。
取締役会および委員会の構成
取締役会
監査委員会
会議プロセス
CFO の Staff EBA が、議長、Management DRI およびそのシニア EBA と連携して四半期ごとの監査委員会会議をスケジュールする DRI です。
- タイミング：正式な取締役会会議の 2〜3 週間前
- 時間：110 分（Q1〜Q3）、140 分（Q4）
- 議題文書には会議中にレビューされるすべての資料へのリンクを含めること
会議中にレビューされるすべての監査委員会の資料は、委員会会議の 5 営業日前に Corporate Paralegal が Boardvantage にアップロードします。委員会メンバーには Management DRI からその旨が通知されます。
監査委員会会議への出席者：
- 監査委員会議長、監査委員会メンバー、CLO、CFO、Finance リーダーシップはすべて必須出席者
- 他のチームメンバーは必要または要請された場合、議題に応じて招待される場合があります
- 外部監査人および外部弁護士
- CEO を含むすべての取締役会メンバーは、すべての委員会会議にオプション出席者として招待されます
報酬とリーダーシップ開発委員会
会議プロセス
Legal および People Group の EBA が、議長、Management DRI およびそのシニア EBA と連携して四半期ごとの報酬とリーダーシップ開発委員会会議をスケジュールする DRI です。
- タイミング：正式な取締役会会議の 2〜3 週間前で、監査委員会に合わせて
- 時間：80 分
- 議題文書には会議中にレビューされるすべての資料へのリンクを含めること
会議中にレビューされるすべての報酬とリーダーシップ開発委員会の資料は、委員会会議の 5 営業日前に Corporate Paralegal が Boardvantage にアップロードします。委員会メンバーには Management DRI からその旨が通知されます。
報酬とリーダーシップ開発委員会会議への出席者：
- 報酬とリーダーシップ開発委員会議長、報酬とリーダーシップ開発委員会メンバー、CPO、CFO、CLO はすべて必須出席者
- People Group の一部メンバーや他のチームメンバーは必要または要請された場合、議題に応じて招待される場合があります
- 外部報酬コンサルタントおよび外部弁護士
- CEO を含むすべての取締役会メンバーは、すべての委員会会議にオプション出席者として招待されます
指名とコーポレートガバナンス委員会
会議プロセス
CEO の Staff EBA が、議長、Management DRI およびそのシニア EBA と連携して四半期ごとの指名 & コーポレートガバナンス委員会会議をスケジュールする DRI です。
- タイミング：3 月と 9 月に年 2 回。正式な取締役会会議の 3〜5 日前が理想的
- 時間：50 分
- 議題文書には会議中にレビューされるすべての資料へのリンクを含めること
会議中にレビューされるすべての指名 & コーポレートガバナンス委員会の資料は、委員会会議の 5 営業日前に Corporate Paralegal が Boardvantage にアップロードします。委員会メンバーには Management DRI からその旨が通知されます。
指名とコーポレートガバナンス委員会会議への出席者：
- 指名とコーポレートガバナンス委員会議長、指名とコーポレートガバナンス委員会メンバー、CLO はすべて必須出席者
- Director of Legal, Corporate またはチームメンバーは、必要または要請された場合、議題に応じて招待される場合があります
- 外部弁護士
- すべての取締役会メンバーは、すべての委員会会議にオプション出席者として招待されます
合併と買収委員会
- 議長：
- メンバー： Merline Saintil、Godfrey Sullivan、Sundeep Bedi
- Management DRI： Chief Product Officer
会議プロセス
CEO の Staff EBA が、議長、Management DRI およびそのシニア EBA と連携して合併と買収委員会会議をスケジュールする DRI です。
- タイミング：必要に応じて
- 時間：50 分
- 議題文書には会議中にレビューされるすべての資料へのリンクを含めること
会議中にレビューされるすべての合併と買収委員会の資料は、委員会会議の 5 営業日前に Corporate Paralegal が Boardvantage にアップロードします。委員会メンバーには Management DRI からその旨が通知されます。
合併と買収委員会会議への出席者：
- 合併と買収委員会議長、合併と買収委員会、CPO、CFO、CLO はすべて必須出席者
- チームメンバーは必要または要請された場合、議題に応じて招待される場合があります
- 外部弁護士
- すべての取締役会メンバーは、すべての委員会会議にオプション出席者として招待されます
収益（非委員会）
- 内部管理メンバー： Chief Financial Officer（DRI）、Chief Executive Officer、Chief Revenue Officer（モデル、ガイダンス、計画、ターゲット）
場所
取締役会会議はリモートまたは対面で実施できます。次の会計年度に先立って会議カレンダーを設定します。この際、会議の場所を合意します。
取締役会会議スケジュール
- 取締役会会議は四半期ごとに開催されます。
- 会議は、取締役の都合を考慮し、四半期末から 6 週間後の木曜日前後にスケジュールされます。
CEO の Staff EBA は、各セッションのすべての出席者に対して、正確なセッション開始・終了時刻、適切な Zoom リンク、および議題文書へのリンクを含む個別のカレンダー招待があることを確保します。補足資料はすべて各セッションの議題文書にリンクする必要があります。これは過去の議題のアウトラインですが、議論すべき重要事項に応じて議題を適応させます：
- セッション 1：クローズドセッション（パート 1）
- 時間：15 分
- 出席者：GitLab 取締役会
- セッション 2：管理セッション
- 時間：30 分
- 出席者：GitLab 取締役会、GitLab CFO、CPO、CLO、外部法律事務所、取締役会オブザーバー
- セッション 3：取締役会会議 - 一般セッション
- 時間：75 分
- 出席者：GitLab 取締役会、E-Group、CoS to the CEO、Staff EBA、外部法律事務所代表者、取締役会オブザーバー
- セッション 4：クローズドセッション（パート 3）（任意、必要な場合）
- 時間：20 分
- 出席者：GitLab 取締役会
- セッション 5：取締役会のみ（GitLab CEO なし）
- 時間：20 分
- 出席者：GitLab 取締役会（GitLab CEO を除く）
取締役会会議プロセス
タイムライン
- CEO の Staff EBA が取締役会会議のスケジューリングの DRI です
- CFO がデッキの組み立ての DRI です。取締役会会議の 4 週間前に、CFO は E-Group と EBA チームに作成する資料のテンプレートを送付します。
- 取締役会会議の 6 週間前に、CEO が議題を確定します。確定後、CFO が E-Group と議題を共有します。
- CFO は会議の 3 週間前に E-Group にリマインダーを送付します。
- E-Group は会議の 10 営業日前までにプレゼンテーション資料を完成させます。すべての資料は受領後 48 時間以内に CLO と CFO のレビューに提出されます。
- CLO と CFO による承認後、CFO は Corporate Paralegal に Nasdaq Boardvantage（NBV）に資料をアップロードし、対応する NBV 会議に添付するよう指示します。この時点ですべてのプレゼンテーションとコンテンツが確定され、それ以降の変更はありません。Corporate Paralegal は NBV 会議とカレンダー招待の同等性を確保する責任があります。CFO の Staff EBA はすべての資料の共有設定の責任があります。資料は E-Group、取締役会（@board エイリアスではなく）、取締役会オブザーバー、外部法律事務所と共有する必要があります。例外はすべて CLO によって確認され、配信前に Corporate Paralegal に伝達する必要があります。文書アップロードの期限は取締役会会議の 7 日前の太平洋時間午後 2 時です。
- CFO の Staff EBA は取締役会会議の各セッションの議題にすべての資料をリンクする責任があります。資料は常に議題にリンクされ、適切な出席者と共有されなければなりません。
- 会議の 7 日前に、CFO は NBV で資料がレビュー可能であることを取締役会に電子メールで通知し、ハイライトや要望を電子メール内に含めます。
- CFO は管理デッキの DRI であり、取締役会会議の少なくとも 1 週間前にこれを CLO、Corporate Paralegal、CFO の Staff EBA、CEO の Staff EBA と共有します。Corporate Paralegal は NBV に資料をアップロードし、CFO は取締役会会議の 4 営業日前に NBV でのレビュー可能性を取締役会に通知します。
- 取締役会会議前日に、CFO の Staff EBA は議題の「はじめに」セクションが最新の出席者リストで更新されていること、および議題文書が最新の状態であることを確認します。取締役会からの質問は会議中に口頭で行われます。
- CFO は取締役会会議が割り当てられた時間通りに進むことを確保する責任があります。
- CLO は会議の議事録を維持し、取締役会の承認に提出する責任があります。
- CLO はプレゼンテーション、展示品、承認された議事録、管理資料の PDF バージョンが NBV および Google Drive に会議日付でラベル付けされて安全に保管されていることを確保します。
- CFO の Staff EBA がこのページの「次の会議のタイムライン」セクションを更新します。
- E-Group は取締役会会議後の最初の E-Group 会議でデブリーフを行います。
次の会議のタイムライン
このセクションは CFO の Staff EBA によって次の取締役会会議のために各取締役会会議後に更新されます。
- 会議は 2026-03-26 にスケジュールされています
- 2026-02-12 - 取締役会議題が確定します。[取締役会会議の少なくとも 6 週間前]
- 2026-02-26 - E-Group オフサイトでのリマインダーとチェックイン [4 週間前]
- 2026-03-09 TBD - 専用会議での同期 E-Group レビュー、「テーブルリード」[2 週間前]
- 2026-03-13 - CLO と CFO によるレビューのために太平洋時間正午までに E-Group が全資料を完成させます。[取締役会会議資料配布の 1 週間前]
- 2026-03-19 - CLO、CFO、CEO による承認後、CFO は Corporate Paralegal に NBV に資料をアップロードし、対応する NBV 会議に添付するよう指示します。CFO はその後、取締役会会議の 7 日前に材料が NBV でのレビュー準備ができていることを電子メールで取締役会に通知します。CFO の Staff EBA は Google Docs の取締役会議題にリンクされているすべての資料の共有設定の責任があります。資料は E-Group、取締役会メンバー、外部法律事務所と共有する必要があります。例外はすべて CLO によって確認され、配信前に Corporate Paralegal に伝達する必要があります。
- 2026-03-19 - CFO の Staff EBA は取締役会会議の各セッションの Google Docs 議題にすべての資料をリンクする責任があります。資料は常に議題にリンクされ、適切な出席者と共有されなければなりません。
- 2026-03-25 - CFO の Staff EBA は議題の「はじめに」と「資料」セクションが最新の出席者リストで更新されていることを確認します。
- 2026-03-26 - 取締役会会議；CFO が会議が割り当てられた時間通りに進むことを確保します。
- 2026-03-30 - CLO はプレゼンテーション、展示品、承認された議事録、管理資料の PDF バージョンが NBV および Google Drive に会議日付でラベル付けされて安全に保管されていることを確保します。
- 2026-03-30 - CFO の Staff EBA がこのハンドブックページのこのセクションを 2026 年 6 月の次の取締役会会議のタイムラインで更新します。
- 2026-03-31 - E-Group が取締役会会議後の最初の E-Group 会議でデブリーフを行います。
取締役会の資料
GitLab は GitLab の取締役会会議に関連する資料の電子的な配布と保管に Nasdaq の Boardvantage（NBV）ポータルを使用しています。
NBV ポータルのナビゲーションに関する詳細な概要については、こちらをクリックして内部参照ガイドをご覧ください。
議題の詳細
- 取締役会会議セッション中に主要な取締役会資料が提示されます。これには以下が含まれます：
- E-Group と CEO のメモ
- 各 E-Group メンバーは最大 4 ページのメモと 4 つの追加展示品を持ちます。
- 各議題は無制限の展示品を持つメモを持ちます。
- Finance は無制限の展示品を持ちます。
- 年次営業計画はメモまたはスライドデッキにできます。
- 委員会議長による委員会の活動報告と取締役会承認が必要な事項のハイライトを示す管理セッション。
- E-Group と CEO のメモ
- 会議全体を通じて質問ができます。一般セッションの最後に 30 分が Q&A / 討議のために確保されています。
- 一般セッションの終了時に、E-Group、オブザーバー、CoS to the CEO、Staff EBA、CEO シャドウが Zoom 会議を退出し、全取締役会がクローズドセッションのために会議を継続します。
取締役会ディナー
通常、取締役会会議の前夜に取締役会ディナーを開催します。CEO の EBA がこのディナーの調整に責任を負います。取締役会メンバー、地元の E-Group メンバー、CoS to the CEO は全員オプション出席者です。取締役会ディナーの出席者のバイオは、取締役会ディナーの 3 営業日前に CEO の EBA から送付されます。
四半期ごとに、E-Group は追加のチームメンバーをキータレントゲストとして招待することを選択できます。特定の四半期でこれを希望する場合は、ディナーの少なくとも 1 か月前に、CEO の CoS が推薦を収集し、E-Group が招待者を特定していることを確保します。考慮基準には以下が含まれます：
- キータレント
- 高いパフォーマンス
- 明確な結果
- 機能（年間を通じて機能全体での代表性が必要）
- 多様性（GitLab チームメンバーリソースグループのメンバーからの参加）
キータレントゲストが特定されたら、この人物の管理者がその招待を認識していることを確保するのは関連する E-Group チームメンバーの責任です。CEO の EBA はゲストが参加可能かどうかを確認します。参加できない場合、招待は次点の候補者に渡ります。キータレントゲストが確認されたら、CEO の EBA はその名前をキータレント取締役会ディナーゲストに入力します。
GitLab はこの人物の旅費をカバーします。選定基準に人物の場所は考慮されませんが、その人物の旅行は GitLab の旅行ポリシーとガイドラインに基づいて許可されている必要があります。
ディナーへの参加の一部として、キータレントゲストは以下について議論する準備をしてください：
- 経歴（GitLab でのものと参加前のもの）
- GitLab でのこれまでの成果
- 現在および将来の計画と GitLab での将来の展望
正式なプレゼンテーションは必要ありませんが、キータレントゲストはこれらのトピックを取締役会と E-Group とどのように議論したいかをアドバイスし、CEO の EBA と調整する必要があります。CEO の EBA はキータレントゲストがディナーで専任の時間を持てるよう確保します。
キータレント取締役会ディナーゲスト
過去および将来のキータレントディナーゲストを以下に示します。
| 日付 | キータレントゲスト |
|---|---|
| 2021-09-29 | David DeSanto |
| 2021-12-13 | Sherrod Patching |
| 2022-03-21 | Christine Lee |
| 2022-12-12 | Sherida McMullan |
取締役会との四半期 AMA
取締役選出プロセス
役割と責任
- 指名とコーポレートガバナンス委員会 - 取締役会の進化についてのコラボレーション。潜在的な新しい GitLab BoD メンバーの推薦を提供し、候補者と会い審査し、候補者についてフィードバックを提供します。
- CEO および選ばれた E-Group メンバーも潜在的な新しい取締役会メンバーと会い審査し、候補者についてフィードバックを提供します。
- CLO - 指名とコーポレートガバナンス委員会の DRI。
- CEO の Staff Executive Business Administrator - 取締役会および委員会スケジューリングの DRI。
- Executive Recruiter - 潜在的な取締役会メンバーへのコミュニケーションの草案作成、および指名とコーポレートガバナンス委員会との問い合わせ時の電子メールコミュニケーションの草案作成に責任を負います。
取締役会オンボーディングプロセス
GitLab 新任取締役チェックリスト
内部プロセスチェックリストの観点からの取締役会メンバーオンボーディング：
CLO DRI
オンボーディング前に完了する事項：
- ファイル用の履歴書（LinkedIn の印刷物でも可）
- バックグラウンドチェックを実施する外部弁護士
- D&O アンケート
- 署名済みオファーレター
- 免責契約
- 該当する場合、取締役会規模拡大のための UWC
- External Communications と Investor Relations への通知
External Comms DRI
- プレスリリース
CEO DRI
- E-Group に通知する
- Slack アナウンスでチームメンバーに通知する
GitLab 新任取締役オンボーディングチェックリスト
GitLab オリエンテーションの観点からの取締役会メンバーオンボーディング：
CLO DRI
新任取締役には以下が提供されます：
関連するハンドブックページへのリンク（以下を含む）：
- 委員会メンバーシップ
- 委員会規程
- 行動規範
- 関連当事者取引ポリシー
- 定款
定款（Certificate of Incorporation）
Legal Board Drive へのアクセス
組織図
取締役および役員賠償責任保険の概要
署名済み免責契約
CEO の Staff EBA の責任
取締役会メンバーとサポートスタッフを取締役会配布リストに更新する
取締役会メンバーとサポートスタッフへのカレンダー招待を送付する（以下を含む）：
- 取締役会会議と次会計年度の会議をカバーする取締役会カレンダー
- 取締役会ディナー
- 取締役会委員会会議（必要に応じて）
- Commit
- Contribute
- Sales Kickoff
- President’s Club
取締役会メンバーの連絡先リストを更新して取締役会とサポートスタッフに配布する
新任取締役会メンバーとの AMA をスケジュールする
最初の 1 か月以内に機能レビューをスケジュールする：
Corporate Strategy（CEO）- 50 分
Finance（CFO）- 80 分推奨
- 財務プロファイル、流動性、信用力、信用格付け
- 現在の問題、取締役会監視の問題
- リスク評価
- 開示統制、内部統制
- 情報システム
- 内部監査
- 独立監査人の役割
- 現在の話題、取締役会監視
- 監査人との別途会議について議論
- 監査委員会の概要
Legal、Compliance、Regulatory、Governance（CLO）- 50 分推奨
- 法律事項（あれば）
- コンプライアンスと規制（一般）
- 現在の話題、取締役会監視
- 指名コーポレートガバナンスの概要
People Group（CPO）- 50 分推奨
- 報酬哲学
- 福利厚生構造
- 株式プラン
- エグゼクティブ報酬構造とポリシー
- DIB の概要
- 報酬委員会の概要
Sales（CRO）- 80 分推奨
- CRO の Staff EBA が少なくとも 72 時間前に資料を新任取締役に送付します。
- 資料と主要なトピックには以下が含まれます：Sales Key Review スライド、Sales KPI ダッシュボード、最新の CRO 取締役会付録スライドと取締役会デッキの Sales セクション、市場定義、現在の組織設計、現在の販売モーション、顧客モーション、販売哲学および現在の CRO の優先事項。
Marketing（CMO）- 50 分推奨
Product Overview（EVP、Product、EVP、Engineering、CEO）- 80 分推奨
- プロダクトレビュー
- ロードマップ
- セキュリティ
Investor Relations（Sr. Director of IR）- オプション 50 分推奨
- IR 戦略、株主基盤、外部認識
- 大口投資家の概要
- 利用可能/該当する場合：
- 新しい銀行のアナリストレポートを共有
- 最近の投資家プレゼンテーションのコピーを共有
bfd74782)